Un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) aportó nuevos elementos a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Jesica Cirio y a su expareja, Martín Insaurralde.
La documentación, incorporada al expediente judicial, analiza los ingresos, la facturación y las operaciones cambiarias de la modelo entre 2014 y 2023. Según el relevamiento, las cifras registradas se ubican muy por debajo de los 10 millones de dólares que la Justicia intenta determinar si aparecen en los videos difundidos recientemente.
Qué revela el informe
De acuerdo con el reporte, Cirio declaró ingresos provenientes del exterior por US$693.000 entre 2016 y 2023, la mayoría correspondientes a trabajos facturados para la empresa Fitness Zumba LLC, de la que era representante en Argentina.
Además, el informe detalla:
- Una facturación total de $214.271.853 entre 2014 y 2023.
- Facturas emitidas al exterior por US$65.000 durante 2020 y US$4.000 en 2021.
- Ventas de moneda extranjera por US$875.000.
- Compras de dólares por US$1.066.000 entre 2019 y 2023.
Para los investigadores, estos montos no resultan compatibles con el volumen de dinero que se observa en las imágenes incorporadas a la causa, por lo que continúa abierta la incógnita sobre quién sería el verdadero propietario de esos fondos.
La defensa de Cirio
Los abogados de la conductora sostuvieron que los ingresos reflejados en el informe corresponden a actividades comerciales debidamente registradas y facturadas.
Según explicaron, el dinero proveniente de Fitness Zumba LLC ingresó legalmente al país a través de una cuenta de comercio exterior y fue declarado conforme a la normativa vigente.
Cómo sigue la causa
Mientras avanza la investigación, la Justicia mantiene la prohibición de salida del país para Cirio, Insaurralde y otros imputados.
En paralelo, la fiscalía solicitó una inspección en la vivienda donde habrían sido grabados los videos y ordenó peritajes sobre los teléfonos celulares de los involucrados para determinar la fecha, el origen y la autenticidad de las imágenes. También se busca establecer, mediante pericias técnicas, el monto aproximado del dinero que aparece en los registros audiovisuales.
La Justicia federal, ademas, dispuso la prohibición de salida del país para Martín Insaurralde, Jesica Cirio. La medida fue ordenada por el juez Luis Armella, quien además rechazó el pedido de detención que había realizado la fiscalía.
Además de impedirles abandonar el territorio argentino, el magistrado estableció que los involucrados no podrán alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa.
También deberán informar con anticipación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de sus viviendas durante más de 24 horas. La resolución ya fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la restricción.
La medida alcanza también a Sofía Clerici, a los hijos de Insaurralde, Luciano y Rodrigo Insaurralde, además de Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío, quienes también son investigados en el expediente.
