El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó con una multa superior a los $18.000 millones a una entidad financiera vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y dispuso además su inhabilitación para operar en el sistema cambiario.
La firma sancionada es ARS Cambios S.A., propiedad del financista Ariel Vallejo, que quedó en el centro de la investigación por presuntas irregularidades en su operatoria.
Según detalló el BCRA, la financiera realizó operaciones por más de 25 millones de dólares sin poder justificar de manera clara el origen ni el destino de los fondos.
En ese marco, el organismo detectó inconsistencias en los registros, fallas en los controles internos y posibles incumplimientos de las normativas vigentes para entidades cambiarias. Estas irregularidades motivaron una de las sanciones económicas más elevadas aplicadas en los últimos tiempos dentro del sistema financiero.
Como consecuencia, el Banco Central resolvió aplicar una multa de más de $18.000 millones y avanzar con la revocación de la autorización para operar de la firma. La medida implica que la financiera no podrá continuar desarrollando actividades en el mercado cambiario, en línea con las facultades regulatorias del organismo.
La investigación también puso el foco en los vínculos de la empresa con el entorno dirigencial del fútbol argentino, lo que le dio mayor repercusión política al caso. En paralelo, otras causas judiciales y administrativas analizan posibles maniobras irregulares relacionadas con empresas y actores cercanos al ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino.
